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金晶科技2017年年度股東大會決議公告
發布時間:2018-05-03 08:10:00
證券代碼:600586       證券簡稱:金晶科技      公告編號:2018-012

                   山東金晶科技股份有限公司

                 2017年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

一、   會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2018年5月2日

(二)股東大會召開的地點:公司418會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數                                           13

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)              459,631,574

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例(%)                                                     31.52

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由董事會召集,公司董事長王剛先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議,采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開,對所需審議議案進行記名投票表決,符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一說明未出席董事及其理由;

2、公司在任監事5人,出席5人,逐一說明未出席監事及其理由;

3、董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。公司董事會秘書董保森出席本次會議,公司財務總監欒尚運、總工程師季亞林列席本次會議

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱:金晶科技2017年度董事會工作報告

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

2、議案名稱:金晶科技2017年度監事會工作報告

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

3、議案名稱:金晶科技2017年度報告以及年度報告摘要

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

4、議案名稱:審議金晶科技2017年度財務決算報告

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

5、議案名稱:續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2018年度審

    計機構的議案

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

6、議案名稱:關于聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司內控審計

    機構的議案

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,247,474  99.9164   384,100   0.0836         0   0.0000

7、議案名稱:審議2017年度利潤分配方案

   審議結果:通過

表決情況:

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 (%)              (%)             (%)

     A股        459,210,274  99.9083   421,300   0.0917         0   0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

1、關于增補董事的議案

議案序號       議案名稱       得票數         得票數占出席  是否當選

                                                  會議有效表決

                                                  權的比例(%)

8.01            選舉王剛為公     459,206,577         99.9075是

                司董事的議案

8.02            選舉曹廷發為     459,206,576         99.9075是

                公司董事的議

                案

8.03            選舉鄧偉為公     459,216,577         99.9097是

                司董事的議案

8.04            選舉孫明為公     459,216,577         99.9097是

                司董事的議案

8.05            選舉張明為公     459,216,577         99.9097是

                司董事的議案

2、關于增補獨立董事的議案

議案序號       議案名稱       得票數         得票數占出席  是否當選

                                                  會議有效表決

                                                  權的比例(%)

9.01            選舉王兵艦為     459,206,577         99.9075是

                公司獨立董事

                的議案

9.02            選舉路永軍為     459,196,577         99.9053是

                公司獨立董事

                的議案

9.03            選舉李勇堅為     459,216,577         99.9097是

                公司獨立董事

                的議案

9.04            選舉趙文波為     459,216,577         99.9097是

                公司獨立董事

                的議案

3、關于增補監事的議案

議案序號       議案名稱       得票數         得票數占出席  是否當選

                                                  會議有效表決

                                                  權的比例(%)

10.01           選舉朱永強為     459,216,577         99.9097是

                公司監事的議

                案

(三)    現金分紅分段表決情況

                        同意                  反對                棄權

                   票數       比例     票數     比例      票數   比例(%)

                              (%)              (%)

持股 5%以上

普通股股東    457,635,278  100.0000        0    0.0000         0    0.0000

持股 1%-5%

普通股股東              0    0.0000        0    0.0000         0    0.0000

持股 1%以下

普通股股東      1,574,996   78.8959  421,300   21.1041         0    0.0000

其中:市值 50

萬以下普通

股股東           1,299,896   93.4373   91,300    6.5627         0    0.0000

市值50萬以

上普通股股

東                 275,100   45.4635  330,000   54.5365         0    0.0000

(四)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市中凱律師事務所

律師:郭玉林

2、律師鑒證結論意見:

律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司現行章程的規定,會議所通過的決議均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

                                                    山東金晶科技股份有限公司

                                                               2018年5月3日
稿件來源: 電池中國網
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